Si i pastroi paratë Shpëtim Aliu? Roli i kompanive “Aliu Road House”, “Lalzi Marina Seaside” dhe “Porto Lalzi Villas” në Hamallaj
Shpëtim Aliu, që drejtonte një nga kartelet kriminale të trafikut të kokainës në Ekuador dhe furnizonte grupe të ndryshme kriminale me lëndë narkotike, dyshohet të ketë pastruar me ndihmën e vëllait të tij, Isa Aliu, miliona euro pasuri në ndërtimin e vilave apo hoteleve luksoze.
Në dosjen e SPAK zbardhet mënyra sesi vëllezërit Aliu u shndërruan në investitorë, për shkak se pastronin paratë e kokainës, pasi për vite më radhë kompania që ata zotëronin rezultonte me humbje.
Pastrimi i parave
“Pika kyçe në procesin e ndërlikuar të pastrimit të produkteve të veprimtarisë kriminale të kryer nga Isa Aliu, është kompania “Aliu Road House” shpk, e zotëruar ligjërisht prej tij. Kjo kompani është themeluar më datë 11.08.2008, ndërkohë që deri në vitin 2021, aktiviteti kryesor i kësaj kompania ka qenë “tregtia e produktive ushqimore e pijeve alkoolike”. Për gjatë këtyre viteve (2008 – 2020), kjo kompani ka deklaruar zyrtarisht në bilancet e saj, një humbje totale prej 17.691.063 lekësh. Prej vitit 2021, kompania “Aliu Road House” shpk, rezulton se ka zgjeruar aktivitetin e saj në sektorin e ndërtimit në vendin tonë, duke deklaruar në bilancin e vitit 2021 një fitim.
“Në vitin 2020, i hetuari Isa Aliu filloi të investonte në biznese, si një pikë prodhimi inertesh në zonën e Romanatit në Durrës dhe në muajt maj 2021 – qershor 2021, rezulton se kompania “Aliu Road House” shpk, ka filluar aktivitetin e saj në sektorin e ndërtimit. Isa Aliu orientoi që kompania të shfaqej fillimisht si nënkontraktore për ndërtim banesash. Shfaqja e kompanisë në këtë mënyrë, do të “justifikonte” sërish flukset e ardhshme të parave cash dhe ekspansionin e pritshëm në sektorin e ndërtimit.
Përpara kësaj periudhe kompania “Aliu Road House” shpk., nuk ka patur infrastrukturën e nevojshme për futjen në tregun e ndërtimit, si dhe nuk ka patur kapital të lartë qarkullues për zhvillimin e këtij aktiviteti, veçmas huave të marra nga lidhjet familjare. Në po të njëjtin vit, identifikohen bashkëpunimet e para të kompanisë “Aliu Road House” me subjekte të tjera në fushën e ndërtimit, të cilat më pas kanë shërbyer për t’i dhënë mundësi Isa Aliut dhe kompanisë së tij të vijonte investimet e shumta, me kapitale “të justifikuara”.
Paratë e përfituara u shfrytëzuan për të blerë pasuri të paluajtshme, kryesisht toka për ndërtime të tjera. Pas rritjes zyrtare të kapitalit të kompanisë, ndërmjet viteve 2021-2023, Isa Aliu lidhi marrëveshje ndërtimi me kompaninë “Sviluppo Mare 1” shpk, me qëllim ndërtimin e rezidencave “Lalzi Marina Seaside” dhe “Porto Lalzi Villas”, të vendosura në zonën ekskluzive të Hamallajt, Durrës.
Konkretisht, në kompleksin “Lalzi Marina Seaside”, kompania “Aliu Road House” ka ndërtuar me kapitalet e saj, si nënkontraktore, 90 mijë metra katrorë ndërtim, me një vlerë totale rreth 30 milionë euro. Ndërsa në kompleksin tjetër “Porto Lalzi Villas”, kompania “Aliu Road House”, kësaj here në rolin e investitorit, ka lidhur dy kontrata sipërmarrjeje për ndërtim, më datat 14.02.2023 dhe 17.03.2023, me kompaninë “Sviluppo Mare 1” shpk, për një vlerë prej 12.079.410 euro.
SPAK firmosi 10 urdhër-arreste për Nikoll Bibaj, Isa Aliu, Sokol Bibaj, Florjan Musaj (i vetmi i arrestuar), Armando Pacani, Eldi Dizdari alias Denis Matoshi, Naldi Yzeiraj, Oklid Aliu, Dritan Gjika dhe Salvatore alias Shpëtim Aliu.
